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贩毒案牵出的洗钱“案中案”!垦利警方侦破东营市首起涉毒洗钱案

时间:2021-11-07 21:00:27  来源:齐鲁法治网  作者:璩杰 薛靖瑀

      齐鲁法治(东营讯)李春军 为依法查处涉毒资产和严厉打击毒品洗钱犯罪活动,扩大打击毒品犯罪战果,实现全链条、全环节、全过程打击毒品犯罪活动。近日,东营垦利警方成功侦破一起涉毒洗钱案,抓获犯罪嫌疑人1人。

      东营市公安局垦利分局禁毒大队民警在办理赵某某等人涉嫌贩卖毒品案中,发现犯罪嫌疑人赵某某多次从犯罪嫌疑人张某某处购买冰毒用于贩卖、自己吸食,经审讯,犯罪嫌疑人赵某某交代自己多次使用支付宝支付给张某某毒资,民警在得知这一重要线索后,立即兵分两路,一路民警赶赴山东省鲁中强制隔离戒毒所提审张某某,另一路赶赴浙江杭州依法调取赵某某的支付宝明细。
      犯罪嫌疑人张某某劣迹累累,曾因破坏易燃易爆设备、非法持有枪支、贩卖毒品、容留他人吸毒、吸食毒品被公安机关多次打击处理,具有极强的反侦察能力。在对其审讯过程中,其拒不交代自己贩卖毒品的犯罪事实,也拒不交代收取毒资的犯罪情况。

      民警通过调查发现赵某某支付的毒资全部汇入户名为孙某某工商银行卡内,民警进一步获取该银行账户的交易明细,掌握了大量吸毒人员从张某某处购买冰毒的交易记录。
      在充分掌握张某某贩卖毒品过程中用于收取毒资进行非法活动的经济脉络后,警方于2021年11月3日将犯罪嫌疑人孙某某传唤到案。在强大的证据面前,孙某某主动交代了在明知张某某贩卖毒品仍为其提供银行账号用于收取毒资,帮助张某某洗钱,并主动检举揭发张某某其他贩卖毒品的犯罪事实。
      目前,犯罪嫌疑人孙某某其已被依法移送起诉至垦利区人民检察院。

责任编辑:徐相洪

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